公司管理制度[荐]

公司管理制度[荐]（精选30篇）

公司管理制度[荐] 篇1

　　规章制度是劳动合同的一部分,要让劳动者遵守执行,应当让劳动者知道。那么大家知道安防公司规章制度要怎么写下面一起来看看!下面是小编分享的安防公司的管理制度,一起来看一下吧。

　　第一章，总则

　　第一条，为加强公司视频监控系统的日常管理和维护,充分发挥视频监控系统的实时监视作用,保障公司安全生产及财产的安全;为进一步明确使用和管理部门职责,规范视频监控系统的管理,结合公司实际情况,制定本规定。

　　第二条，公司视频监控系统包括视频监控系统和视频指挥调度系统。视频监控系统是指公司所属各单位区域所装设的视频信息采集(摄像探头)、信号传输、信号处理、显示(监视)设备和信息存储的综合系统。视频指挥调度系统是指安装在公司指挥中心、以及公司下属各单位监控室、集控中心的指挥调度终端、视频信息采集(摄像探头)、音箱、话筒、视频分配器以及dvr、信号传输、信号处理、显示(监视)设备等的综合系统。

　　第三条，本规定适用于公司、以及公司所属各单位所有视频监控系统的采购、安装、使用、管理、维护、检修以及与之相关的部门和工作人员。

　　第二章，职责范围

　　第四条，公司安全生产指挥中心的职责:

　　(一)负责公司所属各监控系统的监督管理;负责公司非生产单位的视频监控系统的维护、检修及各厂矿视频上传核心设备及传输线缆的管理、使用、维护、检修。

　　(二)负责各单位上报的计划(视频监控系统和调度指挥系统设备、易损易耗品、备品备件及增设监控点)进行方案设计、设备选型,经领导审批后报机电处采购,并负责小型视频监控系统工程的现场实施;单独立项建设的视频监控系统工程项目由指挥中心技术人员进行先期调研提出相关技术要求,并审核厂家的实施方案,工程安装调式、验收合格后移交使用单位管理、使用、维护和检修。

　　(三)负责各单位视频监控系统视频监控系统管理员的培训;根据供应商或安装单位提供的视频监控系统的操作说明,结合公司实际,制定相应的管理与维护制度。

　　(四)负责定期组织对公司所有视频监控系统进行检查,及时发现问题和故障进行登记处理,及时解决问题、排除故障;督促各使用部门加强日常管理,切实保障视频监控系统的正常运行。

　　(五)建立视频监控系统详细的管理档案、相关证件及设备台账。

　　第五条，视频监控系统使用单位的职责:

　　(一)各单位视频监控系统管理员负责视频监控系统的日常管理与维护并建立系统设备台账。

　　(二)视频监控系统管理员设置操作员的管理权限,并设置管理员密码和操作员密码,严禁将密码告知无关人员。

　　(三)做好视频监控系统所辖区域的实时监控。

　　(四)做好视频监控系统的自检与维修,及时发现问题和故障,及时解决并做好纪录;需专业人员维修或更换设备(包括主要零部件)的,应及时上报公司安全生产指挥中心,由指挥中心统一安排。

　　(五)配合公司指挥中心做好视频监控系统的检查和检修工作。

　　(六)由视频监控系统管理员负责对工作人员进行培训,严格按视频监控系统的使用说明的规定操作和使用。

　　(七)视频监控点达10个以上的地面生产单位必须至少配备专职或兼职的视频监控系统管理员2人,各矿井视频监控系统管理员可以由监控维修人员兼任(不少于2人),其它非生产单位至少配备兼职或专职视频监控系统管理员1人,负责监控设备的日常管理、维护和检修工作。

　　第三章，管理与维护

　　第六条，视频监控系统的日常管理与维护由各使用单位的视频监控系统管理员负责。

　　第七条，视频监控系统的日常管理和维护:

　　(一)监控室须24小时有工作人员值守,负责实时监控;确保视频监控系统正常运行和视频文件有效存储,保存备查期限一般不得少于15天(个别单位视情况而定)。

　　(二)工作人员不得迟到、早退,当班时不得脱岗;不得睡觉或干与工作无关的事情;不得利用监控室计算机做与监控工作无关的其他事情;不得随意在监控主机系统中安装无关程序、删除系统中的任一程序、改动系统预先设置的`参数;不得故意偷窥、偷拍、散布他人隐私。

　　(三)做好监控室的卫生清洁工作,保持室内干燥通风;设备、布线排列整齐;严禁携带易燃、易爆、有毒或易挥发物品进入监控室;严禁烟火;严禁用湿手或潮湿物品接触设备。

　　(四)严格按规定操作步骤进行操作,密切注意监控设备运行状况,保证监控设备安全运行;不允许带电进行硬件的热插拔操作(支持热插拔的硬件设施除外);不得无故中断监控。

　　(五)严禁盗窃、损毁视频系统设施、设备;严禁故意设置障碍,如故意遮挡摄像镜头等。

　　(六)突发停电或系统故障,系统不能正常工作,工作人员应立即上报值班领导及安全生产指挥中心,由值班负责人组织人员修理,排除故障,并安排人员加强所辖区域内的安全巡检,事后做好纪录。

　　(七)定期对所属区域视频镜头灰尘、污迹进行清理,保持视频图像清晰,环境质量较差的单位要求每月至少清理2次;定期分析各监视画面场景覆盖情况,及时调整所属各视频点监控区域;定期用刷子对主板、接插件、机箱及机箱风扇等进行除尘。

　　(八)视频监控设备缺陷应及时上报视频监控系统管理员,视频监控系统管理员无法处理的,上报安全生产指挥中心,由指挥中心配合处理。

　　(九)监控系统运行中如出现死机等情况,应退出后再重新启动;若启动不成功,应通知视频监控系统管理员处理。

　　(十)遇下列情况之一时应及时上报视频监控系统管理员,不得私自动手处理:①异常发热;②发出异味;③有异常噪声;④监控图像发生异常;⑤其他无法处理的工作异常情况。

　　第八条，调度指挥系统的日常管理和维护:

　　(一)定期清理保持设备清洁。

　　(二)检查网络传输设备及视频分配器、dvr,确保其运行正常。

　　(三)调度指挥系统系统的音箱、话筒保持常开,每日与指挥中心对讲一次,不能正常工作或不能对讲时,应及时上报安全生产指挥中心。

　　第九条，图像信息资料管理制度:

　　(一)使用单位或个人不得擅自复制、提供、传播图像信息资料;不得擅自删改、破坏图像信息资料的原始数据记录。

　　(二)行政执法人员因执法需要调取、查看和复制视频系统图像信息和相关资料的,应当出示执法证件和执法单位介绍信函,由视频监控系统管理员上报有关领导同意后方可提供。其他单位或个人不予提供视频资料。

　　(三)对涉及公司秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。

　　第十条，视频监控系统使用单位的视频监控系统管理员每月至少对所辖监控系统主机及相关设备运行情况进行一次全面检查并建立台账,发现问题及时上报安全生产指挥中心。

　　第十一条，工作人员应熟练掌握各种情况的处置方案,发现安全隐患要积极反应,并迅速上报有关领导,不得延误。

　　第四章，处罚制度

　　第十二条，对盗窃、毁坏视频监控系统的设备、设施或设置障碍影响系统正常运行的,对本单位肇事者给予相应处分并照价赔偿设备;非本单位肇事者进行照价赔偿并通知公安机关进行处理。

　　第十三条，具有下列行为之一的单位,由公司责令改正,逾期不改正的,将报请集团公司给予相应处罚。

　　(一)视频监控服务器、视频调度指挥终端私自接入互联网。

　　(二)未经公司许可随意在监控主机系统中安装与系统无关程序、删除系统中的任一程序或改动系统预先设置的参数的。

　　(三)随意调整摄像头位置、无故中断各视频点监控、故意设置障碍(如遮挡摄像镜头等)、删改或破坏视频监控原始资料等影响正常监控的。

　　(四)擅自复制、提供、传播视频监控信息,泄露安全秘密,或故意偷窥、偷拍、散布他人隐私的。

　　(五)使用部门没有定期对所属区域视频镜头灰尘、蜘蛛丝进行清扫,使视频图像模糊不清,影响正常视频查询的。

　　(六)视频监控系统和视频指挥系统损坏4小时内,使用部门没有将损坏情况上报的。

　　(七)视频监控视频监控系统管理员没有按规定每天利用系统巡检一遍所有监控图像,未按月更新视频设备台账的。

　　第十四条，不按规定登记备案或拒绝监督检查的单位,由公司进行通报并限期整改,未进行整改的单位在公司进行通报。

　　第五章，报废规定

　　第十五条，报废原则

　　视频监控系统、视频指挥调度系统更新的原则是,用技术性能先进的设备更换技术落后而又无法修复改造的老旧设备,凡符合下列情况之一者,可以申请报废更新。

　　(一)设备老化,技术落后或超过规定使用年限的老旧设备;

　　(二)通过修理,虽能恢复精度和性能,但一次修理费用超过设备原价的80%以上,不如更新经济的;

　　(三)严重损坏,无法修复的;

　　(四)遭受意外灾害,损坏严重,无法修复的;

　　(五)国家或有关部门规定应淘汰的设备;

　　第六章，附则

　　第十六条，本规定自发布之日起施行。

公司管理制度[荐] 篇2

　　1.0 目的

　　为加强公司的安全生产管理,明确各级人员的安全管理职现责,特制定本制度。

　　2.0 安全管理组织

　　2.1 安全领导小组

　　2.1.1 组成

　　组长:公司总经理

　　副组长:总经理助理、安全主任

　　成员:公司相关领导、相关部门经理、主任、安全管理专业小组组长

　　2.1.2 职责:

　　协调开展安全管理工作;对本单位重大安全管理问题进行审议;对公司的安全工作进行监督。组长或安全主任主持每月举行一次例会。时间为月末的最后一个周四的下午(遇节假日则顺延)

　　2.2 安全管理专业小组

　　2.2.1 机电设备组

　　组长:机电管理部机电工程师

　　组员:由强电、空调、给排水、电梯等专业各一名业务骨干组成。

　　.2.2.2 消防组

　　组长:管理处消防主任

　　组员:由消防中心、消防队、弱电、给排水、空调、电梯各一名业务骨干组成。

　　2.2.3 专业小组职责

　　协助健全本专业的安全操作规程;制定本专业设备(设施)的安全检查程安全

　　检查表;按检查程序和检查表进行例行检查;检查结果报安全主任备案;

　　协助组织、实施安全整改;平时工作中发现隐患及时报告。

　　2.2.4 专业小组每周由组长召集一次碰头会。

　　3.0 安全管理职责

　　3.1 公司法定代表人(总经理)

　　3.1.1 公司法定代表人是安全管理的第一责任人,对公司的劳动保护和安全管理负全面领导责任。

　　3.1.2 坚决执行国家“安全第一,预防为主”的安全生产方针和各项安全生产法律、法规,接受国家劳动安全监督机构和行业管理。

　　3.1.3 提出本公司安全管理目标,审定、颁发本企业各项安全管理责任制和安全运行管理制度,并组织实施。

　　3.1.4 贯彻系统管理思想,在计划、组织、检查、协调、总结和评比生产、经营工作的同时,应始终把“安全第一” 贯穿于公司生产、经营、服务工作的全过程之中。

　　3.1.5 负责对公司安全管理中的重大隐患的整改、监督。一时难于彻底解决的,要组织制定相应的强化管理办法并采取有效措施,确保过渡期的安全,并向上级部门提出书面报告。

　　3.1.6 审批安全技术措施计划,负责安全技术措施经费的落实。

　　3.1.7 认真贯彻执行安全主任制度,按规定配备并聘任具有较高技术素质、责任心强的安全主任授予行使安全督导的权利,并支持其对本公司安全生产进行有效管理和监督。

　　3.1.8 每月召开公司安全管理例会,分析本公司安全管理工作情况,认真听取意见和建议,接受群众(用户和员工)监督。

　　3.2 安全主任

　　3.2.1 安全主任作为公司安全运行第一责任人的助手,履行公司安全运行监督检查责任,行使监督权利,负责对公司贯彻国家劳动安全法规、法令和各项技术安全操作规程的.情况,对公司安全运行的规章制度执行情况进行经常性的监督检查,对公司各岗位、设备的安全操作和安全运行进行督导。是公司安全生产检查、督导的直接责任人,对公司安全运行负有直接的管理和督导责任。

　　3.2.2 确切了解、掌握公司危险点、危险源以及危险设备、特种设备的安全状况及变化情况,密切注视对有毒、有害、易爆等危险品和危险环境管理状况和变化状况。定期向公司安全运行第一责任人和直接责任人提交安全生产书面工作报告,主要包括:针对本公司的安全状况提出防范措施,隐患整改方案,安全技术措施和经费开支计划。

　　3.2.3 参与制订防止伤亡、火灾事故和职业危害的措施及公司危险岗位危险设备的安全操作规程,并负责督促实施。

　　3.2.4 经常进行现场安全检查,及时发现处理事故隐患,重大问题,应以书面形式及时逐级通报;一旦发生事故,负责组织拯救现场,参与伤亡事故的调查、处理和统计工作。

　　3.2.5 确保在新、改、扩建、引进和技术改造工程项目中其相应的安全设施与主体同时审批、同时施工和同时竣工验收。

　　3.2.6 协助有关部门对员工进行安全生产的宣传、培训、教育工作。

　　3.2.7 就本公司安全情况,有权向上级部门报告,有权按隶属关系向当地的劳动安全检查部门作出汇报。对本公司各级、各部门违反安全规程行为,只要认为有必要,有权立即予以制止或当场下达停工令、停止运行令。

　　3.3 管理处主任

　　3.3.1 管理处主任是安全管理的直接责任人,对安全管理负有直接的领导责任。

　　3.3.2 协助公司安全管理第一责任人,贯彻国家劳动安全法规、法令和行业规章、规范及技术标准,确保公司生产和管理的各个环节符合国家、行业安全规程和安全技术标准的要求。确保公司运行安全。

　　3.3.3 准确了解、掌握其管理范围内的危险点、危险源以及危险设备的安全状况及变化情况,加强对有毒、有害、易燃、易爆等危险品和特种设备的管理。

　　3.3.4 确保所使用的设备(设施)符合国家的安全标准规范。

　　3.3.5 根据安全运行特点,指导制订事故应急程序和应变措施;定期组织安全检查,对发现的事故隐患,要认真落实整改;对重大安全隐患要采取切实措施予以处理或采取有效过渡办法。同时要及时、逐级以书面形式上报。一旦发生事故应及时组织抢救,并按规定立即上报,同时应认真组织调查处理工作。

　　3.3.6 负责组织开展安全运行的宣传和培训教育,确保所有员工经安全生产知识教育、特种作业人员经安全技术的培训考核持证上岗。

　　3.4 部门经理

　　3.4.1 认真执行公司各项安全管理制度和公司领导在安全运行方面的指示和决定,对本部门的员工在运行工作中的安全健康负全面责任。是本部门和本部门职责范围工作安全管理的第一责任人。

　　3.4.2 部门计划、布置、检查、总结和评比生产管理工作的同时,应计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

　　3.4.3 经常检查管理现场和建筑物、设备(设施)及其安全装置等是否符合安全生产和安全管理的要求。

　　3.4.4 及时提出本部门安全技术措施计划项目,经上级的批准后负责对措施项目的实施。

　　3.4.5 制订和修订本部门的安全管理制度,经公司领导审查批准后负责执行。

　　3.4.6 经常对本部门员工进行安全管理思想的技术教育,对新调入的员工进行安全运行现成教育;对特种作业的员工必须严格训练,经考试合格,并持有操作合格证。方可独立操作。

　　3.4.7 发生事故时,应及时向主管领导和安全运行部门报告,并协助公司领导和安全运行部门进行事故调查,登记和分析处理工作。

　　3.5 员工

　　3.5.1 遵守劳动纪律,执行安全规章和安全操作规程,听从指挥,杜绝与自觉抵制一切违章作业现象。

　　3.5.2 保证本岗位工作地点和设备、设施、工具的安全整洁,不得随便拆除安全防护装置,不使用自己不该使用的机械和设备,正确使用防护用品。

　　3.5.3 学习安全知识,提高操作水平,积极开展技术革新,提合理化建议,改善作业环境和劳动条件。

　　3.5.4 及时反映、处理不安全问题,积极参加事故抢救工作。

　　3.5.5 有权拒绝接受违章指挥,并对上级单位和领导人忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评及意见。

　　4.0 相关表格

　　4.1 《安全管理专业小组会议纪要》

公司管理制度[荐] 篇3

　　一、为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制定本制度。

　　二、本制度适用于本公司办公室内及公共区域（办公室、走廊、楼梯、卫生间、）的环境卫生管理。

　　三、公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

　　室内环境卫生管理：

　　一、公司员工个人的办公桌、椅、电脑、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作；须保持整洁、干净。

　　二、个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净；与工作无关的`物品尽量不要摆放在办公桌上。

　　三、上班后要将个人桌面、显示器表面擦拭干净。下班后个人的文件要整理、摆放整齐；座椅要归位。

　　公共区域环境卫生管理：

　　一、办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

　　二、当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。

　　三、公共走廊、楼梯、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

　　四、卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，卫生间纸篓要每日清倒。

　　五、卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。如有损坏要及时上报。

　　六、特殊岗位人员（如食堂/仓库）应保持好自己工作管辖区域内的卫生清洁，物品摆放有序，无废弃物等。定期检查整理，如整理仓库时，若工作量较大，需要人手时，应及时提出。

　　七、及时做好盆景的浇灌，鱼缸换水及相关设备的清洗工作。

　　八、本文未涉及或新增及其他事项按照领导指示执行。

公司管理制度[荐] 篇4

　　第一条 遵法纪

　　学习理解并模范遵守国家的政策法规和某公司的规章制度，争当一名好公民、好职员。

　　第二条 爱集体

　　和某公司荣辱与共，关心某公司的经营管理和效益，勤奋学习业务知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竟创、协作、责任”的企业精神。

　　第三条 听指挥

　　服从领导、听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。

　　第四条 守纪律

　　不迟到、不早退、出满勤、干满点。工作时间不串岗，不办私事，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

　　第五条 重仪表

　　保持衣冠、头发整洁。统一着装上岗。男职工不留长发，女职工要淡妆上岗，装扮适度。

　　第六条 讲卫生

　　常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。

　　第七条 讲礼貌

　　1、使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语，与客户相遇，要主动相让。

　　2、电话铃响尽快接听，铃响不得超过三声。

　　3、接转电话时，要先说“您好! 中国某公司”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用岗位礼貌语言。

　　第八条 敬客户

　　1、接待客户时面带微笑，与客户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。

　　2、遇到客户询问，做到有问必答，不能说“不”、 “不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度对待客户。

　　第九条 守机密

　　不向客户或外部人员谈论某公司的秘密事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人。

　　第十条 勤节约

　　克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具，爱护各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为某公司的增收节支做贡献。

公司管理制度[荐] 篇5

　　第一章总则

　　第一条预算管理的目的

　　为推动预算管理的顺利实施，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险，实现公司经营目标，根据公司的实际情况及管理要求，特制定本管理制度。

　　第二条预算管理的任务

　　预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是：

　　1、推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。通过编制预算，细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。

　　2、为绩效管理提供制度依据。通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。

　　3、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

　　4、加强公司内部信息沟通,使各部门的目标和活动协调一致。通过全员参与、全方位和全过程预算管理体系的设计，实现对公司整体经营活动的事前规划、事中控制和事后分析反馈，增强公司对经营活动的控制能力。

　　5、促进资源优化配置。通过编制预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备，促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。

　　第三条预算管理的范围

　　一切生产经营活动，全部纳入预算管理，做到全员参与、覆盖，并进行事前、事中、事后相结合的全程监控。

　　第四条预算管理体系的模式

　　根据公司的实际经营条件和管理特点，公司预算的重点是目标利润，采取以成本控制为核心的预算管理模式，以销定产、以产促销，提升企业内部管理水平，提高企业核心竞争力，推动企业各项目标的完成，以保证最大限度地实现公司经营目标利润。

　　第二章预算管理体制与组织体系

　　第五条预算管理体制

　　公司实行统一规划、逐级管理的预算管理体制，确定以下管理原则：

　　1、统一规划原则。预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算必须服从于公司的战略目标和经营目标。

　　2、分级管理原则。预算目标按逐级分解的.原则实行分级管理，经下达的预算指标由公司各级部门负责落实，各单位对各自归口的业务做预算，并对预算执行负责，公司统一对各单位预算执行情况分析考核。

　　3、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，增产节约和增收节支并重，保证预算在执行过程中切实可行。

　　4、上下结合原则。自上而下分解目标，自下而上编制预算。

　　5、不调整原则。预算一旦确定，没有审批，不予调整，以保预算的严肃性与合法性。

　　第六条预算管理的组织机构

　　预算管理的组织机构包括：董事会、公司领导班子、预算管理小组及预算责任网络。

　　第七条董事会

　　董事会是预算管理的最高决策机构，董事会依据公司的发展战略，结合股东的期望收益、经营环境、经营计划等因素审议、负责组织实施经董事会批准通过的预算方案及其调整方案，并通过授权公司领导班子组织制定，下达正式年度预算方案及其调整方案。

　　第八条公司领导班子

　　1、审议预算管理小组提交的公司预算草案、各部门年度草案和调整草案，审批后上报董事会审批;

　　2、审议预算管理小组提交的公司季度滚动预算草案和各部门季度滚动预算草案;

　　3、审查预算执行分析报告,提出改善措施;

　　4、裁定公司预算编制、执行过程中各部门发生的重大冲突;

　　5、审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法。

　　第九条预算管理小组

　　预算管理小组是预算管理的执行机构，行使以下职权：

　　1、具体负责拟定和修改公司预算管理办法及相关制度、年度预算基本假设、预算目标(包括总目标和目标分解体系)、预算编制方针、预算编制程序，预算编制手册(编制说明、编制表格)、预算执行监控方法等，报公司领导班子审议;

　　2、根据年度经营计划，将公司领导班子提出的预算总目标进行分解、下达;

　　3、组织各部门编制预算或调整预算，对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，上报公司领导班子审议;

　　4、向公司各部门下达经批准的预算方案，监督各部门预算执行情况，定期进行预算执行情况的分析评价和反馈;

　　5、组织预算管理的培训工作，向预算编制、执行单位提供技术支持，提出改进预算管理工作的意见;

　　6、遇有特殊情况时，向公司领导班子提出预算修正建议，或接受并初步审查各部门提出的预算调整申请;

　　7、监督预算执行情况，并组织对预算执行结果进行分析评价和反馈，在规定的权责范围内处理相关问题，向公司领导班子提交本预算年度预算管理工作的分析报告。

　　第十条预算责任网络

　　预算管理涉及面广、业务交叉点多，各有关部门必须做到分工协作、职责明确、充分沟通、密切配合，为确保预算管理工作的顺利进行，成立预算责任网络。

　　预算责任网络以公司的组织机构为基础，根据所承担的预算责任划分，包括公司各部门、二级公司。

　　预算责任网络负责提供编制预算的各项基础资料包括：本部门的预算初稿和初稿依据;监督本部门预算的执行情况并及时进行反馈;根据内外部环境的变化提出预算调整申请，协调本部门内部资源及部门之间的预算关系;各部门第一负责人对本部门预算承担第一责任。

　　第十一条预算责任网络责任中心的划分

　　预算责任网络是各级预算执行主体，根据其在组织内部具有的一定权限和承担的相应经济责任划分为不同的责任中心，以承担不同的预算目标责任。

　　责任中心可分为以下几类：利润中心(内部利润中心)、费用中心。

　　1、利润中心(内部利润中心)为负有利润责任的营销管理部与二级公司，其决策能够决定本责任中心的利润(内部利润)、收入、成本费用等主要因素，控制目标是特定预算年度的利润(内部利润)及其相关指标。

　　2、费用中心

　　费用中心为有期间费用责任的部门，控制目标是特定预算年度的各明细费用指标。

　　第三章预算期与预算编制期

　　第十二条预算期

　　预算期指预算编制覆盖的经营期间和预算的实际执行期。公司预算期为每年的1月1日-12月31日。

　　第十三条预算编制期

　　预算编制期指预算实际编制的时间。

　　公司实行保持以一年为一期，每三个月滚动一次的预算编制方法，因此公司的预算编制分为年度预算编制与季度预算编制。

　　公司年度编制期为每年10月-12月，这一期间为编制下一预算年度的预算编制期。

　　公司季度预算编制期为每季度末月的15日(暂定)开始着手编制下一季度滚动预算。

　　第四章预算的编制

　　第十四条预算编制的主要内容

　　1、预算表编制的相互关系上分三个层面：预测表、计划表及预算表。

　　(1)预测表是对外界市场情况和内部资源所做的预测，包括市场需求、销售价格、采购价格、生产能力的预测。预测结果只与内外部情况相关，不受公司战略目标和公司年度经营目标影响，是制定计划和预算的依据。

　　(2)计划表是在预测表的基础上，根据公司战略目标和年度经营目标制定，包括公司主要生产经营活动的各项计划，如销售计划、生产计划、物资需求计划、采购计划等。以上所指计划只是公司和各部门及生产单位所有计划的一部分，作为制定预算表的依据。

　　(3)预算表是在对市场情况及内部资源状况充分分析研究的基础上，对涉及预算的计划进行进一步的细化和价值量化，形成一个完整的具备一定风险防范措施的资源优化配置方案。

　　2、按预算涉及的业务活动领域分类，包括业务预算与财务预算两大类。

　　(1)业务预算又分为销售预算和生产预算，用于计划公司的基本经济业务。包括销售收入、销售费用、货款回收、各项采购预算、生产计划、各种生产物资、能源需求计划及预算、制造费用预算、产品成本预算、生产成本预算、库存物资结存预算、运输计划及预算、零修计划、工资及工资附加费分摊预算、运输费预算、差旅费预算等。

　　(2)财务预算是关于资金筹措和使用的预算，包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

　　第十五条预算的编制方法体系

　　在编制预算过程中，应区别不同的预算项目，结合使用固定预算、滚动预算、零基预算等多种预算编制方法。

　　1、采用滚动预算编制方式的项目

　　(1)销售预算，包括销售收入、销售费用、货款回收等预算，采用按季进行滚动的方式;

　　(2)各项采购预算，包括采购计划表、各种原主材料、辅助材料、备品备件、燃料、采购现金支出预算等，但不包括固定资产采购预算;

　　(3)生产预算，包括生产计划、各种生产物资需求计划及预算、制造费用预算、产品成本预算、生产成本预算等;

　　(4)库存物资结存预算、运输计划及预算、零修计划等;

　　(5)工资及工资附加费分摊预算、运输费预算、差旅费预算、投资变动预算等;

　　(6)所有会计科目预算及财务报表预算，但财务报表预算填列各月度详细数据，只需要季度总数即可。

　　2、按年度编制固定预算的项目

　　(1)固定资产预算，包括固定资产大中修、固定资产需求预算、固定资产采购预算、折旧分摊预算、技术更新改造预算等;

　　(2)管理费用中各部门费用预算、咨询费用预算、保险费预算;

　　(3)销售费用中产品广告宣传费预算、市场调研费用预算。

　　3、以上项目在分别采用滚动与固定预算编制方式时，可根据项目性质同时结合使用零基预算方式确定预算指标，如各项费用预算、技改更新改造预算等。

　　第十六条滚动预算编制的具体操作

　　公司采用滚动预算的编制方法，预算期一直保持12个月，每季度连续进行预算编制，即每过去一个季度，便补充一季度的预算编制，永续向前滚动，最近一个季度的预算数据细化到每月，后三个季度的预算编制数据以季度总数为准，实现“以月保季，以季保年”的目标。具体编制如下：

　　1、本年末(10月-12月)编制下一预算年度全年预算，同时将下一预算年度第一季度总数细化分解至1月-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位。

　　2、预算年度第一季度预算执行结束前(3月15日前)，根据当季预算执行情况的差异分析、上期编制的第二季度预算总额，以及对第二季度的预测编制二季度4—6月月度预算，并调整三、四季度预算总数。在调整三、四季度预算总额时应保证年初预算确定的当年年度预算总目标的完成，同时增加下一预算年度第一季度预算总数的编制。

　　3、第二季度结束前(6月15日前)，根据一、二季度预算执行情况，以及对本年度内剩余预算期情况的预测，确定是否需要调整当年的年度预算，同时根据年度预算调整情况编制第三季度7-9月月度预算和第四季度预算总额，调整下一预算年度的第一季度预算，增加该预算年度的第二季度预算。

　　4、第三季度结束前(9月15日前)，编制第四季度10-12月月度预算，同时将下一预算年度第一、二季度预算总额，增加该预算年度的第三季度预算。

　　5、第四季度开始后(10月15日)，开始编制下一预算年度预算，同时将下一预算年度第一季度预算细化分解至1-3月的月度预算，二、三、四季度预算编制以季度为单位，以此类推。

　　第十七条年度预算的编制程序

　　1、预算编制准备

　　在编制下一预算年度的年度预算之前，预算管理小组组织各部门做好各项准备工作，包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理，测算并调整制定预算的有关指标数据，分析研究下一预算年度的发展趋势，预测下一预算年度预算的总体情况，拟定预算假设。

　　2、年度预算编制流程

　　(1)每年10月1日前，公司领导班子根据经董事会批准的公司年度经营目标，确定下一预算年度的预算目标。

　　(2)根据下一预算年度预算目标和公司初步分解的经营计划目标，预算管理小组负责将预算目标具体分解到各部门和单位。

　　(3)公司预算管理小组制定详细的预算指导文件，在10月15日之前下发到各部门。

　　(4)预算指导文件具体包括：公司预算目标下达文件;预算假设、表格、编制说明和编制进度要求。

　　(5)公司各部门和各二级公司分析以前年度预算执行情况，根据对下一预算年度经营环境的变化、年度经营目标、预算目标、预算指导文件的要求及部门计划，编制下一预算年度的预算草案，交本部门主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。

　　(6)11月20日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报公司预算管理小组，预算管理小组初步审查各部门和各单位上报的预算草案是否符合编制要求，并提出修改。

　　(7)公司预算小组负责汇总平衡各部门的预算草案，编制公司总体预算，包括现金预算表、预计资产负债表、预计利润表、预计现金流量表及其他有关资料，提交公司领导班子审议。

　　(8)11月30日前，由公司领导班子组织召开预算编制质询会，审议各部门及公司整体预算草案。

　　(9)12月5日前，由预算管理小组组织各部门，根据年度预算质询会的审议，修改各部门及公司整体预算草案，并报公司领导班子审核。

　　(10)12月15日前，由公司领导班子将通过审核的预算草案报董事会审批，批准后的预算方案，由预算小组确定成文后正式下达给各部门执行。

　　第十八条季度滚动预算编制流程

　　1、每季度末15日前，公司领导班子围绕公司年度目标的实现，根据本预算年度前几季的实际执行情况，分析未来趋势，经营环境若无重大变化，按年度预算确定的目标，确定下期预算目标，由预算小组进行指标分解，并组织各部门开始编制下季度滚动预算。

　　2、若经营环境发生重大变化，按预算的调整原则和流程调整本预算年度公司目标，并按照调整后的目标，组织各部门开始编制季度滚动预算。

　　3、公司各部门在分析以前季度、预计未来各项业务情况的基础上，编制预算年度剩余各季预算，将最后一季预算细化到3个月份，并同时增加一季预算，使预算期始终保持四个季度，制定出季度滚动预算草案，交主管领导初审，由主管领导提出意见并进行修改。

　　4、每季度末月23日之前，公司各部门将审核后的预算草案上报预算管理小组。预算管理小组审查公司各部门上报的季度滚动预算草案是否符合公司总体的方针、目标，讨论通过各部门预算草案或返回重编。

　　5、公司预算管理小组负责对讨论通过的各部门季度滚动预算草案汇总平衡，编制公司季度滚动预算草案，提交公司领导班子审议。

　　6、每季度末月25日前，由公司领导班子组织召开季度滚动预算质询会，审议各部门及公司整体季度滚动预算草案。

　　7、每季度末月28日，由预算管理小组组织各部门，根据季度滚动预算质询会的会议精神，组织各部门修改季度滚动预算草案，报公司领导班子审批。

　　8、每季度末月30日前，预算管理小组将经公司领导班子审批后的季度滚动预算下发执行。

　　第十九条预算预备费

　　预算编制时，公司预留一定的预备费作为预算外支出的备留，预备费总额为公司年度预算总成本的一定比例。

　　预算预备费总额的确定根据预算编制和执行经验、对预算年度基本假设的依赖和争议程度、预算年度重大经营政策环境的变化，以及其它不确定因素的分析等，由预算管理小组建议提留比例，经公司领导班子审批通过。该比例一般为10%左右，首次可以扩大到15%以内。

　　在公司预算执行有一定积累、预算数据较准确的前提下，当预测预算年度经营环境比较稳定时，预算预备费可限定为3%-5%;当预测到预算年度经营环境变化比例比较大时，预算预备费可限定为5%-10%;当预测到预算年度经营环境将发生剧烈变化时，预算预备费可设定为10%-15%。

公司管理制度[荐] 篇6

　　支票使用管理细则：

　　1、支票使用范围

　　与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其他款项结算均可使用支票。

　　2、支票的管理要求：

　　（1）签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥善保管，与支票分开存放，不得在未签发的空白支票上事先盖好印鉴备用；空白支票必须存放在保险柜内。

　　（2）办理清户手续注销银行账户时，应将空白支票交回开户银行。

　　（3）支票一律记名，金额起点为100元，付款期限为10天，从签发次日起，遇节假日顺延。

　　（4）支票的签发一律按银行规定办理，未按规定填写被涂改冒领的，由签发人负责。

　　（5）支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更改，作废支票要予以登记，并将作废支票装订在当日凭证内。

　　（6）严格遵守结算纪律，不得出租出借银行账户、不得签发空头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填写资金限额及用途。

　　（7）不准出借或转让支票，持票人如将空白支票交给收款单位时，应当面填写实际结算数。

　　（8）财务人员应及时将受理的各项收款（转账支票）连同填制的进帐单送交银行，并及时给付款单位开据发票。

　　3、支票的领用及报销程序：

　　（1）各部门如领用支票，经办人需认真填写“付款审批单”，注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等，经部门经理审核，报财务部复核，如为预算内支出，财务部出具意见后，由总经理同意签字即可到财务部领取支票，经办人需在支票票根及支票登记簿上签字。

　　（2）经办人要在领取支票的三日内到财务部报销，报销的原始发票必须内容正确、数字正确、手续完备，发票背面必须有经办人、部门经理、总经理的签字。

　　（3）出纳人员要及时、正确登记银行日记账，及时与银行对账单进行核对，发现不符及时查明原因，定期编制“银行余额调节表”

　　（4）空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登记保管，领用时需经财务经理同意批准。

　　（5）凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签订的正式合同为依据，经办人员凭合同原件，按照预算内、外的审批程序，经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票，同时将合同原件留财务部存档。

公司管理制度[荐] 篇7

　　一、目的

　　本制度制定了公司叉车运行需遵守的细则，以确保叉车安全运行。

　　二、适用范围

　　本标准适用于全公司的叉车工及相关人员。

　　三、主要内容及要求

　　1、车辆和司机资格要求。

　　⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证并在国家相关部门备案。

　　⑵车辆驾驶员必须经国家相关部门培训并取得驾驶操作证后方可上岗，严禁无证人员驾驶车辆。

　　2、驾驶前后检查

　　⑴上车前，检查转向灯、刹车、喇叭、前后大灯、反光镜和插脚是否完好。

　　⑵检查燃料系统所有管道、接头是否完好，保证无泄漏。

　　⑶检查燃油、齿轮油、发动机油、液压油及水箱水位是否符合标准，不足时应按标准要求增添后方可使用。

　　⑷车辆运转过程中应检查压力、温度是否正常，严禁超温、超压行驶⑸车辆使用完毕后应将车辆停稳并进行安全检查。

　　2.2.6每天车辆使用完毕后，司机必须对当天车辆的运行、修理状况记录到特种设备运行台账，并做好车辆交接班记录。

　　3、驾驶规定

　　⑴严禁司机酒后驾车，严禁车辆带病运行。

　　⑵严禁车辆超载，严禁车辆载人，严禁车辆装载易燃易爆物品。

　　⑶车辆要使用专用钥匙，不准司机使用其他非车辆钥匙或其他方式启动车辆;车辆不能启动时，应及时通知维修人员进行处理。

　　⑷车辆进入防火区域应按规定配带阻火器材。

　　⑸起步前观察四周，确认无防碍行车障碍后，先鸣笛后起步，运行速度不能超过场内限速标准。

　　⑹车辆在载物起步时，必须缓慢平稳启动，驾驶员应首先确认所载货物是否稳固。

　　⑺转弯时如果附近有人或车辆，应先发出信号，放慢速度，禁止高速急转弯。

　　⑻车辆在下坡时严禁熄火滑行。

　　⑼严禁司机将所属车辆借给无证人员驾驶。

　　4、车辆的管理

　　⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证，并在国家相关部门备案。

　　⑵根据车辆运行的需要，部门要配备一定的车辆配件，有设备部申报给采购部购买，部门设立单独存放场所，并且有专人管理。

　　⑶叉车司机要对自己所开的车辆进行日常保养维护，在日常的巡检中发现有异常情况及时向叉车班长反馈，并在设备运行记录上进行登记，叉车班长在平常的工作中要对部门内部的叉车进行定期全面检查。

　　⑷车辆在日常的运行过程中发生异常情况需要维修，部门有配件的情况下，自己进行更换，如果内部处理不了，联系外。

公司管理制度[荐] 篇8

　　第一章管理总则

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。

　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以

　　奖励、表彰。

　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

　　第二章员工守则

　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。

　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。

　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。

　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。

　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。

　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。

　　第三章财务管理制度

　　第一节总则

　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。

　　第二节财务机构与会计人员

　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。

　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　第三节资金、现金、费用管理

　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。

　　第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

　　第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

　　第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

　　第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一节总则

　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。

　　第二节工资、奖金及待遇

　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。

　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　第三节辞职、辞退、开除

　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。

　　第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。

　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第四节文件收发规定

　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。

　　第五十七条已签发的.文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。

　　第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。

　　第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。

　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。

　　第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。

　　第五节文件打印、复印管理规定

　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。

　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。

　　第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。

　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

　　第六节办公用品领用规定

　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。

　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。

　　第五章考勤制度

　　为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

　　第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

　　第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

　　第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。

　　第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。

　　第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。

　　第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

　　第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。

　　第六章安全生产制度

　　为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。

　　第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。

　　第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。

　　第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。

　　第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。

　　第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。

　　第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。

　　第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。

　　第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。

　　第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。

　　第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。

　　第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。

　　第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。

　　第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。

　　第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。

　　第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。

　　第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。

　　第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。

　　第七章仓库管理制度

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。

　　第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

　　第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　第九十九条与仓库发生各种业务关系

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